ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore’nin kara para ağına darbe vurdu

Bu operasyon, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bir kripto para şirketinin kapatılmasıyla sonuçlandı. İzole rejim, kripto para ile bağlantılı birçok suçla ilişkilendiriliyor.

ABD’nin Yeni Yaptırımları ve Hedef Alınan Şirketler

ABD Hazine Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olan bir şirket ve iki kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu şahısların ve şirketin, Kuzey Kore hükümetine bağlı çalışan BT uzmanları ve siber suçlular aracılığıyla milyonlarca doları akladığı belirtiliyor.

Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yaptırım listesine alınan kişiler, Green Alpine Trading LLC adlı şirketi kullanarak Kuzey Kore’nin kara para aklama ve kripto parayı nakde dönüştürme operasyonlarını yürütüyorlardı. Bu şirket, Pyongyang’ın askeri ve füze programları gibi önemli operasyonları finanse etmek amacıyla kullanıldı.

Küresel Kripto Suistimali ve Suç Ağıyla Mücadele

Kuzey Kore, uzun bir süredir yasa dışı finansmanlar için kripto para birimlerini hedef alıyor. Önceden, kara para aklama işlemleri genellikle dark web gibi yasa dışı alanlarda yapılıyordu. ABD, bu suç ağlarını yok etmeyi ve Kuzey Kore’nin askeri harcamalarını finanse etmek için kullandığı karmaşık kripto şemalarını ortadan kaldırmayı taahhüt etti.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların bir parçası olarak 2022’den bu yana Green Alpine Trading ile işbirliği yapan Çinli vatandaşlar Lu Huaying ve Zhang Jian’i de hedef aldı. Bu yaptırımlar, söz konusu kişilerin ABD varlıklarını donduruyor ve Amerikalıların bu kişilerle herhangi bir ticari işlem yapmalarını engelliyor.

Kripto Para ve Yasa Dışı Faaliyetler: Uluslararası İşbirliği Kritik

Kuzey Kore, kripto para endüstrisini nükleer silah geliştirmesini finanse etmek amacıyla kullanıyor. Kripto para birimlerinin, fiat para birimlerine dönüştürülmesi karmaşık bir süreç olsa da, Green Alpine gibi şirketler bu dönüşümü kolaylaştırıyor.

Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı’nın ve BAE gibi uluslararası ortakların kripto para suistimalleriyle mücadele stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. BAE elçiliği, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, bu işbirliği, Kuzey Kore’nin finansal kaynaklarını kesmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kripto para düzenlemelerindeki belirsizliklerin giderilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi adına daha etkili önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Uluslararası işbirliği, kripto suistimalleriyle mücadelede kritik bir rol oynuyor ve ABD ile BAE’nin ortak hareketi, bu mücadelede önemli bir örnek teşkil ediyor.