ABD Hazine Bakanlığı’ndan Kripto Para dolandırıcılığına yaptırım

Mali İstihbarat ve Uygulama Birimi, Ly Yong Phat’ın sahip olduğu L.Y.P. Group ve O-Smach Resort gibi şirketleri, kripto ve siber dolandırıcılık faaliyetleri ile ilişkilendirerek yaptırım kararı aldı.

İnsan Ticareti ve Zorla Çalıştırma İddiaları

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Ly Yong Phat ve bağlı şirketlerin insan ticareti ve zorla çalıştırma gibi ciddi suçlarla ilişkilendirildiğini belirtti. OFAC, bu şirketlerin çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarında zorla çalıştırılan işçilerin insan haklarını ihlal ettiğini ifade etti.

Hazine Bakanlığı, bu şirketlerde çalışan kişilerin, dolandırıcılık amaçlı kullanılan kripto para projelerinde köle gibi çalıştırıldığını ve insan ticareti mağduru olduğunu belirtti. Bakanlık, bu tür dolandırıcılıkların çoğunlukla Güneydoğu Asya merkezli suç örgütleri tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Kripto Para Dolandırıcılığı ve Güven Sorunları

Hazine Bakanlığı, dolandırıcıların genellikle hayali kimlikler ve karmaşık hikayeler kullanarak güven ilişkileri geliştirdiğini belirtti. Dolandırıcılar, çeşitli senaryolarla kurbanları kripto para birimlerine veya OTC döviz planlarına yatırım yapmaya ikna ederek fonlarını çalmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleri, geniş çaplı suç örgütleri tarafından yönetilmektedir.

Diğer Şirketlere Uygulanan Yaptırımlar

L.Y.P. Group ve O-Smach Resort’un yanı sıra, Ly Yong Phat ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı Garden City Hotel, Koh Kong Resort ve Phnom Penh Hotel de yaptırım listesine alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Haziran ayında yayımladığı İnsan Ticareti Raporu (TIP), Kamboçya’daki insan ticareti ve istismar vakalarına dikkat çekti.

TIP Raporu, Kamboçya’daki yolsuzluk ve insan ticareti suçlarına resmi katılımın yaygın ve endemik olduğunu, yasaların seçici ve siyasi motivasyonlu uygulanmasının zorla çalıştırma ve diğer insan ticareti suçlarına karşı etkili bir kolluk kuvveti eylemini engellediğini belirtti. Rapor, tüccarların kurbanları uzun saatler çalıştırdığını ve bazen diğer dolandırıcılık operasyonlarına ‘yeniden sattığını’ ifade etti.

Uluslararası Toplumun Kararlılığı

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar, uluslararası toplumun insan ticareti ve zorla çalıştırma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Kripto para dolandırıcılıklarının artışı, bu suçların insan hakları ihlalleriyle yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kamboçya’nın bu iddiaları ciddiye alarak gerekli önlemleri alması, bölgedeki istismarın önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.